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A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (28) uma megaoperação contra uma organização criminosa suspeita de movimentar bilhões em fraudes no setor de combustíveis. A ação resultou no bloqueio judicial de R$ 1,2 bilhão em bens e ativos de investigados, além do cumprimento de dezenas de mandados de busca e apreensão em dez estados brasileiros.
De acordo com as investigações, o esquema envolvia mais de mil postos de combustíveis e utilizava empresas de fachada e instituições financeiras para lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e falsificação de documentos. O grupo teria criado uma rede de distribuição paralela, com notas frias e triangulação de recursos, o que dificultava a identificação da origem do dinheiro.
A operação contou com apoio da Receita Federal e do Ministério Público Federal. Os investigados poderão responder por crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e contra a ordem tributária.
Segundo a PF, o impacto econômico da fraude atingia diretamente a arrecadação de impostos e prejudicava a concorrência no setor de combustíveis. O material apreendido será analisado e poderá ampliar o número de envolvidos no processo. Da investigação da PF. 👇 www.conexaonorte.com.br